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제9기 임시주주총회 소집공고
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제9기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제9기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조 2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2021년 12월 10일(금), 오전 8시
나. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로83길15 제이엠빌딩 8층 대회의실
2. 회의 목적사항
가. 보고사항
○ 감사보고
나. 의결사항
○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
3. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
나. 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.
다. 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.
주식회사 베스파
대표이사 김진수
