제9기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조 2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-  아         래  -

 

1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2022년 3월 25일 금요일 오전 08시 00분
나. 장소 : 서울 강남구 영동대로96길 20 스페이스쉐어 삼성코엑스센터 지하1층

2. 회의 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제9기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 김진수 선임의 건

    - 제3-2호: 사내이사 이재익 선임의 건

    - 제3-3호: 사외이사 서동현 선임의 건

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

    - 제4-1호: 사외이사 서동현 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

3. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관인

국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

바랍니다.

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장

   입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이

 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크

 착용을 부탁드립니다.

나. 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에

   관하여는 대표이사에게 위임합니다.

다. 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.