제11기 정기주주총회 소집공고
본문
주주총회 소집 통지서
(정기주주총회)
-다 음-
1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시
나. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 636, 두원빌딩 6층
2. 회의 목적 사항
가. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제11기연결및별도재무제표승인의건
제2호 의안: 정관일부변경의건
제3호 의안: 이사선임의건
제3-1호: 사외이사 조병상 선임의 건
제3-2호: 사외이사 최유진 선임의 건
제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호: 감 사 노희정 선임의 건
제5호 의안: 이사보수한도액승인의건
제6호 의안: 감사보수한도액승인의건
3. 경영 참고 사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권 을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2024 년 3 월 14 일
주식회사 베 스 파
대표이사 김 제 봉 (직인생략)
* 이하 내용은 "주주총회 소집 통지서" 팝업창을 확인하시기 바랍니다.
