주주총회 소집 통지서
본문
(임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조 및 당사 정관 제 21조에 의거 다
음과 같이 정기주주총회를 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지
는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서
(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (http://www.vespainc.com) 공고로 소집 통지를
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2024년 8월 12일 (월) 오전 09시
나. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 636, 두원빌딩 6층
2. 회의 목적 사항
가. 부의안건 제1호 의안 제2호 의안
제2-1호 제2-2호 제2-3호 제2-4호
: 정관 일부 변경의 건 : 이사 선임의 건
사내이사 문성준 선임의 건 사내이사 이기운 선임의 건 사내이사 최지훈 선임의 건 사외이사 곽호성 선임의 건
3. 경영 참고 사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권 을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2024년 7월 26일
□ 정관 변경 안
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변경 전 내용 |
변경 후 내용 |
변경의 목적 |
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제4조 (공고방법) 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (http://www.vespainc.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페 이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특 별시에 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
제4호 (공고방법) 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (http://www.anic.co.kr)에 게재한 다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부 득이한 회사의 인터넷 홈페이지에 공 고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에 서 발행되는 일간 매일경제신문에 게 재한다. |
홈페이지 주소 변경 |
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부칙 이 정관은 2023년 03월 29일부터 시 행한다. |
부칙 이 정관은 2024년 08월 12일부터 시 행한다. |
부칙 신설 |
□ 이사 후보자
가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 사외이사 후보자 여부 · 최대주주와의 관계 · 추천인
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후보자 성명 |
생년월일 |
사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
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문성준 |
1978.11.16 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
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이기운 |
1976.01.31 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
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최지훈 |
1974.09.20 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
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곽호성 |
1988.10.01 |
사외이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
나. 후보자의 주된 직업 · 세부경력
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후보자 성명 |
주된 직업 |
세부 경력 |
해당법인과의 최근 3년간 거래내역 |
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문성준 |
회사원 |
(전) (주)래몽래인 부사장/CFO |
해당 없음 |
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이기운 |
전문 투자자 |
(현) CCGI 아시아 주식회사 CEO |
해당 없음 |
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최지훈 |
회사원 |
(현) (주)애닉 콘텐츠사업부 이사 |
해당 없음 |
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곽호성 |
변호사 |
(현) 법무법인 신원 파트너 변호사 |
해당 없음 |
